CFTC подала в суд на мошенника Crypto Ponzi за кражу $ 500K

17 Февраля 2020
Комиссия США по торговле товарными фьючерсами (CFTC) предъявляет иск предполагаемому мошеннику Понзи по заявлениям о том, что он и его компания собрали полмиллиона долларов для инвестиций в криптовалюту, которые вместо этого пошли на личные нужды.

Согласно пресс-релизу, Бреонна Кларк, также известный как Элиот Кларк или Александр Пак, и его фирма Venture Capital Investments Ltd. и The Life Group якобы собрали $ 534 829 из 72 жертв, обещая инвестировать средства в биткойны (BTC), альткойны и иностранные валютные контракты. Вместо этого около 400 000 долларов были направлены на личные нужды, включая покупку BMW.

CFTC обвиняет Кларка в мошенничестве со стороны оператора товарного пула и консультанта по торговле товарами, мошенничестве с помощью обманного устройства, невозможности зарегистрироваться в качестве оператора товарного пула и невозможности зарегистрироваться в качестве консультанта по товарной торговле.

Кларк создал «ложные выписки со счета», чтобы ввести инвесторов в заблуждение, и использовал часть средств, которые он собрал, чтобы расплатиться с другими инвесторами. «Небольшая часть» средств в конечном итоге была использована для торговли от имени пула.


    «В разное время в течение соответствующего периода несколько участников пула просили снять средства со своих счетов. В некоторых случаях Кларк вообще не отвечал на запрос участника пула. В других случаях Кларк отвечал ложными оправданиями. Среди ложных оправданий Кларк объяснил участникам, почему Ответчики не могли выполнить то, что CFTC проводил «аудит», - говорится в жалобе (CFTC не проводил аудит).



В жалобе говорится, что Кларк не вернул никаких средств, привлеченных по предполагаемой схеме.
Алексей Штерншис
Pi Capital Union
tradebertes@gmail.com